Thêm vụ việc có dấu hiệu lừa đảo 3 doanh nghiệp hạt điều, gia vị Việt Nam

16:07 | 17/07/2023

(HQ Online) - Chiều 17/7/2023, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) cho biết vừa nhận được kiến nghị của doanh nghiệp hội viên về vụ việc nghi bị lừa đảo trong xuất khẩu điều nhân tại Dubai, UAE.

Tránh “bẫy” lừa đảo trong thương mại quốc tế, cách nào? Vụ xuất khẩu điều sang Italy: 30 container vẫn bị “giam” tiền đặt cọc

Hành vi buôn lậu hạt điều của các DN gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước. Ảnh: N.H

Vụ việc có dấu hiệu bắt tay hợp tác lừa đảo giữa ngân hàng và người mua. Ảnh: N.H

Cụ thể, Công ty T.M ký hợp đồng bán điều nhân cho Công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC tại Bubai. Người giao dịch trực tiếp là ông Naeem Chaudhry.

Khách đã ứng 15% tiền, Công ty T.M đã giao hàng và ngày 24/6/2023 đã đến cảng Jebel Ali, UAE. Đến ngày 27/6, hàng đã được lấy và trả container rỗng trong khi Công ty T.M vẫn chưa được thanh toán 85% trị giá lô hàng dù ngân hàng đã gửi 2 điện (Swift) đến ngân hàng bên mua AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch yêu cầu thanh toán và hoàn trả Bộ chứng từ nhưng không được thực hiện.

Qua kiểm tra được biết, bộ chứng từ của lô hàng đã được DHL giao cho 1 nhân viên an ninh của ngân hàng AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch nhưng chưa biết sau đó bộ chứng từ đến đâu. Bên hãng tàu cho biết, việc giao hàng được thực hiện khi có đầy đủ chứng từ theo quy định.

Theo Công ty T.M và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, ngoài Công ty T.M còn ít nhất 2 doanh nghiệp trong ngành tiêu và cây gia vị gặp tình trạng tương tự với cùng 1 khách hàng và ngân hàng nói trên.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu lừa đảo của khách hàng hoặc ngân hàng bên mua, để hỗ trợ các doanh nghiệp liên quan, VINACAS đã liên hệ ngay với Thương vụ Việt Nam tại UAE nhờ hỗ trợ. Đồng thời lãnh đạo VINACAS phối hợp với lãnh đạo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp để nắm đầy đủ các thông tin; từ đó chính thức kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và UAE xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vụ việc.

Cũng liên quan sự việc này, Hiệp hội Hồ tiêu vừa có văn bản gửi các hội viên cảnh báo về việc giao dịch sang thị trường Dubai, UAE. Theo đó, từ tháng 6/2023 một số doanh nghiệp Việt Nam khi ký hợp đồng xuất khẩu nông sản như hồ tiêu, quế, điều... sang Dubai đã gặp khó khăn về vấn đề thanh toán. Giao dịch xuất hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo từ cùng một người mua (công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) và cùng một ngân hàng (Ajman Bank PJSC) tại Dubai thuộc các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất dẫn đến các lô hàng của các công ty đã bị mất trắng tại cảng Jebel Ali, UAE. Giao dịch lừa đảo xảy ra ngay tại chính ngân hàng bên mua nơi các doanh nghiệp này gửi bộ chứng từ nhờ thu, liên quan đến nhân sự và nghiệp vụ giao dịch của ngân hàng.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu, vụ việc có dấu hiệu bắt tay hợp tác lừa đảo giữa ngân hàng và người mua. Do đó người mua đã tiếp cận được bộ chứng từ gốc của lô hàng mà không cần thanh toán, đồng thời cắt đứt liên lạc với các doanh nghiệp nêu trên. Sự thất thoát này có vai trò và trách nhiệm liên đới của ngân hàng Ajman Bank PJSC với người mua để cùng tổ chức và âm mưu thực hiện các giao dịch lừa đảo các lô hàng của các doanh nghiệp Việt Nam.

Do đó, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp hết sức cẩn trọng khi giao dịch với các khách hàng Dubai và sớm cập nhật cho Hiệp hội khi có vấn đề phát sinh.

Nguyễn Hiền

TỪ KHÓA: hồ tiêu ngân hàng lừa đảo Gia vị hạt điều

Ý kiến bạn đọc

Liên quan

Đề xuất gia hạn Thông tư 02 về cơ cấu nợ đến hết năm 2024

Doanh nghiệp cần biết 16:32 | 15/05/2024

(HQ Online) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất gia hạn thời gian cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN thêm 6 tháng, đến hết năm 2024.

Đọc tiếp

Chủ động cơ chế tạo thuận lợi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc

Doanh nghiệp cần biết 16:19 | 08/05/2024

(HQ Online) - Thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần chủ động phòng ngừa, quản lý rủi ro để tiếp tục thúc đẩy các giao thương và đầu tư giữa hai bên.

Hướng tới thực thi có hiệu quả thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam

Doanh nghiệp cần biết 08:04 | 08/05/2024

(HQ Online) - Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, việc tính thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) trong thực thi thuế tối thiểu toàn cầu (TTTC) cho phép giảm trừ giá trị tài sản hữu hình và tiền lương khi tính lợi nhuận tính thuế bổ sung. Điều này thể hiện quan điểm của quy định về thuế TTTC là khuyến khích hoạt động đầu tư thực chất hiện hữu tại quốc gia nhận đầu tư thông qua sự tồn tại của tài sản hữu hình và nhân công.

Chuẩn bị đầy đủ, tránh chồng chéo về chính sách chuyển đổi xanh

Doanh nghiệp cần biết 14:49 | 30/04/2024

(HQ Online) - Theo đánh giá của các doanh nghiệp, việc chuyển đổi xanh, đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững là xu thế tất yếu, nhưng vẫn còn không ít quan ngại khi chính sách được áp dụng khi chưa được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng.

Hệ thống kiểm soát hàng hóa nhập khẩu vào EU tác động mạnh tới doanh nghiệp Việt

Doanh nghiệp cần biết 18:57 | 29/04/2024

Từ 3/6/2024, các DN logistics, chuyển phát nhanh, giao nhận vận tải đường biển, đường hàng không, đường sắt… liên quan tới hàng xuất khẩu từ Việt Nam vào EU phải khai báo dữ liệu trước khi hàng đến vào hệ thống ICS2 của Liên minh Hải quan EU.

Tăng sức cạnh tranh, chống hàng giả từ truy xuất nguồn gốc hàng hoá

Doanh nghiệp cần biết 16:06 | 26/04/2024

(HQ Online) - Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc về hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ… nên những giải pháp về truy xuất nguồn gốc được khuyến nghị thực hiện nhằm bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp.

Khơi thông dòng chảy pháp luật, nhưng điều kiện kinh doanh vẫn tạo rào cản

Doanh nghiệp cần biết 20:47 | 25/04/2024

(HQ Online) - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đánh giá, cơ quan nhà nước đã tìm hiểu, lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, như tiến hành rà soát và sửa đổi các quy định về pháp luật kinh doanh.