Truy tìm nữ nhân viên đại lý thủ tục hải quan buôn lậu
Lô hàng vi phạm do Huỳnh Thị Mỹ Vân thực hiện được NK qua cảng Cát Lái. Ảnh: T.H |
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2018, Công ty Top Star Việt Nam (địa chỉ tại Đường 430, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, Hà Nội, ngành nghề kinh doanh là bán buôn máy móc thiết bị, xe đạp, linh kiện xe đạp...) mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TPHCM) khai báo nhập khẩu hàng hóa .
Hàng hóa theo khai báo là mũ bảo hộ cho người đi xe đạp các loại, tổng trọng lượng 2,24 tấn, trị giá hàng hóa tính thuế khoảng 167 triệu đồng, tiền thuế GTGT là 16,7 triệu đồng. Lô hàng được thực hiện bằng chữ ký số từ mã đại lý hải quan "H8293 Tran Quang Buu". Lô hàng được phân luồng Xanh (miễn kiểm tra hàng thực tế), thông quan cùng ngày.
Sau khi lô hàng được thông quan, Phòng Quản lý Rủi ro- Cục Hải quan TPHCM có nghi vấn đã phối hợp với Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư ra quyết định dừng thông quan, đưa hàng hóa qua khu vực giám sát, chuyển sang kiểm tra toàn bộ lô hàng.
Kiểm tra thực tế lô hàng, Phòng Quản lý Rủi ro và Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư phát hiện toàn bộ hàng hóa là nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, túi xách... không đúng với khai báo. Tổng trị giá số hàng trên là hơn 1 tỷ đồng, với số thuế phải nộp theo quy định, gồm: thuế Nhập khẩu gần 200 triệu đồng và thuế Giá trị gia tăng 122,6 triệu đồng.
Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư mời đại diện Công ty Top Star Việt Nam làm việc về lô hàng trên. Qua làm việc, ông Zhang Hong Lin, Tổng giám đốc Công ty Top Star Việt Nam cho biết, hoàn toàn không biết gì về lô hàng trên và Công ty Top Star Việt Nam cũng không làm thủ tục uỷ quyền cho đại lý thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng này.
Qua xác minh, làm việc với ông Trần Quang Bửu, Giám đốc Công ty TNHH Melody Logistics - mã đại lý hải quan "H8293 Tran Quang Buu", được biết, công ty này không nhận làm đại lý thủ tục hải quan cho Công ty Top Star Việt Nam.
Tuy nhiên, bà Huỳnh Thị Mỹ Vân (sinh năm 1987, quê Đắk Lắk) là nhân viên chứng từ của Công ty Melody Logistics đã tự ý sử dụng tài khoản và chữ ký số của công ty để khai báo, truyền số liệu làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đối với nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty Top Star Việt Nam (5 tờ khai). Việc làm của Huỳnh Thị Mỹ Vân không thông qua công ty theo quy định.
Để làm rõ việc nhập lậu lô hàng nêu trên, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đã lập biên bản vi phạm hành chính vụ việc và phối hợp với các phòng chức năng của Cục Hải quan TPHCM mở rộng xác minh, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra- Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.
Riêng đối với Công ty TNHH Melody Logistics- là đại lý thủ tục hải quan, căn cứ vào các thông tin kiểm tra bước đầu, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư nhận định, đại lý hải quan này không thực hiện đúng quy định về đại lý làm thủ tục hải quan dẫn đến việc nhân viên lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Cục Hải quan TP.HCM đã báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét xử lý trách nhiệm đối với đại lý thủ tục hải quan này.
Kết quả xác minh của cơ quan điều tra tại Công an phường An Bình (TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) cho thấy, Huỳnh Thị Mỹ Vân không có mặt tại địa phương từ năm 2017 đến nay. Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, nhưng bà Vân không đến theo yêu cầu. Đề nghị Huỳnh Thị Mỹ Vân đang ở đâu, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (địa chỉ số 674 Ba Tháng Hai, P14, Q10, TPHCM), gặp cán bộ điều tra Ngô Văn Hiệp (Đội 9, điện thoại: 0868177879) để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc trên. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, Huỳnh Thị Mỹ Vân không có mặt để làm việc theo yêu cầu thì cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. |
Tin liên quan
Tiêu hủy hàng vi phạm trị giá gần 3 tỷ đồng
20:17 | 07/05/2024 An ninh XNK
Lập “doanh nghiệp bình phong” để vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
07:07 | 07/05/2024 An ninh XNK
Thu giữ hơn 25.000 con gia cầm giống không rõ nguồn gốc
10:49 | 06/05/2024 An ninh XNK
Phát hiện xe ô tô chở đường cát vi phạm, trị giá hơn 1 tỷ đồng
14:06 | 07/05/2024 An ninh XNK
Lào Cai: Lực lượng liên ngành phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật
10:53 | 07/05/2024 An ninh XNK
Tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
09:40 | 07/05/2024 An ninh XNK
Thu giữ lượng lớn thuốc lá tại một cơ sở kinh doanh chuyển phát nhanh
09:19 | 07/05/2024 An ninh XNK
Hà Tĩnh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 121 kg ma túy
07:33 | 07/05/2024 An ninh XNK
Ngăn chặn thực phẩm "bẩn" bùng phát
07:29 | 07/05/2024 An ninh XNK
Thu giữ hơn 1,8 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc
18:16 | 06/05/2024 An ninh XNK
Hải quan Điện Biên phối hợp thu giữ 10.850g heroin, 802.000 viên ma túy
15:28 | 06/05/2024 An ninh XNK
Công ty TNHH Thương mại Tân Vinh Thái bị dừng làm thủ tục hải quan
10:49 | 05/05/2024 An ninh XNK
Tạm giữ gần 8 tấn thực phẩm vi phạm
20:13 | 04/05/2024 An ninh XNK
Buôn bán thực phẩm giả, 1 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 100 triệu đồng
15:21 | 04/05/2024 An ninh XNK
Thu giữ gần 2,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc
15:19 | 04/05/2024 An ninh XNK
Nhiều doanh nghiệp nợ thuế “khủng” bị dừng làm thủ tục hải quan
14:49 | 04/05/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Tiêu hủy hàng vi phạm trị giá gần 3 tỷ đồng
Xuất khẩu nhóm công nghiệp chế biến chế tạo duy trì vị trí “đầu tàu”
Viettel mở rộng kinh doanh sản phẩm quốc phòng – công nghệ cao tại Malaysia
Mua lại có kỳ hạn hơn 25.378 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 4
Từ lô hàng XK củ sen sang Nhật Bản, Đồng Tháp kỳ vọng mở rộng sang nhiều nước
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Ngành Hải quan: Thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5% so với tháng 3
10:24 | 05/05/2024 Hải quan